沙河实业股份有限公司2019-2020年度
拟向控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一） 担保基本情况
沙河实业股份有限公司2019-2020年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币 9亿元的借款担保。此议案审议通过后一年有效。
（二） 董事会审议情况
公司第九届董事会第十次会议于2019年3月28日在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，出席会议的董事表决一致，审议通过了《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》。
（三） 该事项须提交公司股东大会审议。
（四）控股子公司的参股股东出具承诺函，承诺按照持有该控股
子公司的股权比例对借款承担相应的连带保证责任。
（五）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立
于 2004 年 4 月6 日，注册地为湖南长沙，法定代表人为黄伟良，注册资本为人民币8,000万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资。该公司 2018年末资产总额为 122,158万元，负债总额99,695万元，净资产为 22,463万元。2018年实现营业收入20,087万元，实现利润总额 1,900万元，净利润为1,237万元。
2019-2020年度公司拟为该公司合计人民币6亿元额度的融资提供信用担保。
（二）被担保人新乡市深业地产有限公司为公司控股子公司，控
股比例为70%，成立于 2005年 12 月26日，注册地为河南新乡，法定代表人为赵忠，注册资本为人民币 8,000万元，主营业务为房地产开发。该公司 2018年末资产总额为63,419万元，负债总额42,719万元，净资产为 20,700万元。2018 年实现营业收入14,435万元，实现利润总额3,794万元，净利润为2,841 万元。
2019-2020 年度公司拟为该公司合计人民币3 亿元额度的融资提供信用担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项。2018 年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。
本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十次会议决议；
2.公司独立董事对公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日