沙河实业股份有限公司2019-2020年度借款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易内容：根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为
满足业务发展资金需求，公司 2019-20 20年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超过人民币9亿元的借款额度，借款利率不超过深业沙河（集团）有限公司同期向金融机构融资的融资成本。此议案审议通过后一年有效。
（二）关联关系：深业沙河（集团）有限公司持有本公司34.02％的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。深业沙河（集团）有限公司为公司的关联法人。
（三）公司董事会审议情况：公司第九届董事会第十次会议于2019年3月28日在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，董事陈勇、温毅、董方、刘世超回避了表决。出席会议的非关联董事表决通过了《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》。
公司独立董事对该借款事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该事项须提交公司股东大会审议。
（四）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、关联方介绍
深业沙河（集团）有限公司成立于1988年12月19日，办公地址在深圳市南山区金三角大厦10楼，法定代表人为陈勇，注册资本为人
民币35,000万元，公司类别为深圳市属国有一类三级企业。经营范围：
兴办实业；建筑材料的购销及其它国内商业、物资供销业；物业管理；在合法取得使用权的地块上从事房地产开发。
深业沙河（集团）有限公司2018年末总资产419,260万元，净资产92,515万元；2018年全年营业收入62,024万元，净利润-9,596万元。
三、关联交易标的
根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司 2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超过人民币9亿元的借款额度，借款利率不超过深业沙河（集团）有限公司同期向金融机构融资的融资成本。此议案审议通过后一年有效。
四、关联交易合同的主要内容
本次关联交易尚未签署协议，本公司股东大会批准后将同深业沙河（集团）有限公司签署协议。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格由双方协商确定，借款利率不超过深业沙河（集团）有限公司同期向金融机构融资的融资成本，此项融资符合公司利益。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
通过本次交易，将一定程度上满足本公司未来业务发展的资金需求，进一步降低公司财务费用，合理控制资金成本。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事事前对上述关联交易进行了审查，发表了事前独立意见，一致认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。本次关联交易是为了满足沙河实业股份有限公司经营
发展资金需求，节约资金成本，对公司的长期发展是有利的，且公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
八、备查文件1.公司第九届董事会第十次会议决议；2.公司独立董事对公司2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的独立意见。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日