沙河实业股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述2018年10月26日，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议并通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意公司全资子公司长沙深业置业有限公司（以下简称“深业置业”）拟投资6000万元在长沙市设立长沙深业福湘置业有限公司（即公司孙公司）。
本次对外投资设立全资孙公司事项经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议且无需政府有关部门批准，由公司董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况1.公司名称：长沙福湘置业有限公司2.注册资本：6000万元人民币3.出资方式：自有资金4.法定代表人：黄伟良5.注册地址：长沙市开福区北二环一段169号沙河城5-1栋23056.经营范围：房地产开发经营；物业管理。（以工商局审核为准）7.股权结构：长沙深业置业有限公司出资6000万元，占注册资本的100%
注：上述内容均以市场监督管理部门登记结果为准。
三、对外投资合同的主要内容本次对外投资为设立公司的全资孙公司，无需签订对外投资合同。四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响1.对外投资的目的设立长沙深业福湘置业有限公司，主要目的是开发建设公司全资子公司深业置业于2018年9月11日以招拍挂方式竞得位于长沙市开福区体育馆路[2018] 长沙市 062 号地块的国有建设用地使用权的项目。（详见：2018年9月12日，沙河实业股份有限公司关于全资子公司新增土地储备的公告（2018-24号））。
2.存在的风险项目毗邻长沙市开福区芙蓉中路，处于长沙市核心地带，周边配套成熟、交通便捷。该地段是长沙市政府重点打造的金融机构聚集、金融业态完备的现代金融创新示范功能区。
随着房地产去库存阶段结束，为遏制房价过快上涨，各地方政府纷纷发布收紧房地产调控政策措施，长沙市也频频出台限购、限售、限贷等调控政策，使得长沙市住宅房地产市场明显降温。虽然长沙市商业用房仍然实行不限购不限贷政策，受房地产调控政策影响较小，且商业土地供应量少，现阶段长沙市商务公寓成交量稳定、成交价格趋涨，未来商务公寓发展前景广阔；但是长沙市商业用房市场仍然面临房地产调控政策趋紧等不确定因素的影响。
3.对公司的影响公司在长沙市深耕十多年，成功开发了深业·堤亚纳湾项目，一方面，已在当地建立了良好的品牌影响力，练就了一支成熟的管理团队和积累了 丰富的项目开发建设经验；另一方面，公司经过多年的项目开发，土地储备已明显不足，导致公司的可持续发展面临严峻考验。此次竞得商业地块可在一定程度上缓解公司土地储备不足和解决公司可持续发展面临的问题。同时通过设立项目公司开发建设该地块，有
利于加强项目成本管控、提高工程质量、确保建设工期，从而可使公司和各股东获取更大的利益。
五、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.深交所要求的其他文件。特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一八年十月二十六日