证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-066债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年10月23日以通讯形式召开。会议通知已于2020年10月13日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：
一、计提资产减值准备
基于大片化趋势迅速普及，装备与行业技术提升较快，出于谨慎、稳健的经营原则，本报告期，拟对宜昌硅材料部分硅片生产装备资产计提减值准备10,220万元。
二、计提减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，本次计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少公司2020年三季度合并报表利润总额10,220万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年第三季度报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020年第三季度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2020年第三季度报告正文》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于清远南玻向华南理工大学教育发展基金会捐款的议案》；
为了支持华南理工大学教育事业的发展，促进学校高水平研究型大学建设，为社会培养更多的优秀人才，同时促进南玻与华南理工大学的产学研合作，公司全资子公司清远南玻节能新材料有限公司（以下简称“清远南玻”）拟向广东省华南理工大学教育发展基金会捐款，自2020年起每年自愿向其捐款人民币5万元，期限为3年。该项捐款用于在华南理工大学材料科学与工程学院设立“南玻基金”，主要用于材料科学与工程学院无机系玻璃方向研究生的奖教金、奖学金以及无机系玻璃团队的工作研讨会、讲座等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。
本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响，不存在损害中小投资者合法权益的情况。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》；
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
此议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。
董事会确定于2020年11月11日召开2020年第五次临时股东大会。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十月二十六日