深圳美丽生态股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2023年1月16日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2023年1月16日下午2:30
2、网络投票时间为：2023年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年1月16日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长陈飞霖
6、股权登记日：2023年1月9日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为1,058,692,292股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共6人，代表股份404,907,409股，占公司股份总数的38.2460％。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份404,874,909股，占公司股份总数的38.2429％；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份32,500股，占公司股份总数的0.0031％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京君泽君（深圳）律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；
表决情况：同意404,883,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,008,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9369％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0631％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）见证律师：韩蔚、刁雁蓉
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2023年第一次股东大会的法律意见书。特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2023年1月16日