深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议通知于2019年7月21日以电子邮件方式发出,会议于2019年7月31日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。会议审议了以下议案:
一、《关于会计政策变更的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-099)。
二、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告全文》;《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-100)。特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年7月31日