中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十四届董事局第十五次会议的会议通知于2020年8月17日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任贺雪琴先生为公司副总裁的议案》，会议决议聘任贺雪琴先生为公司副总裁，任职期限与公司第十四届董事局一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二〇年八月二十八日
附：贺雪琴先生简历贺雪琴，男，1968年出生，毕业于北京大学地球物理专业，本科学历，中共党员。历任本公司电子研究所工程师，厦门龙舟集团股份有限公司总经理助理，本公司资产经营部项目经理、部长助理、副部长，深圳运通物流有限公司副总经理，湖北荆州宾馆董事长，本公司总裁助理。现任本公司副总裁，贝特瑞新材料集团股份有限公司董事长、党委书记，深圳市先进石墨烯应用技术研究院副理事长，深圳市深瑞墨烯科技有限公司董事长，哈尔滨万鑫投资有限公司董事长，湖北红莲湖农林高科发展有限公司监事。持有本公司股份623,552股，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。