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股票代码：000006股票简称：深振业A公告编号：2023-033债券代码：148280债券简称：23振业01债券代码：148395债券简称：23振业02
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2023年第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2023年第十二次会议于2023年
月
日在深圳湾科技生态园
栋A座
楼
号会议室召开，会议通知及文件于2023年10月11日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事8人，实际出席董事6人，公司董事石澜、孙慧荣因工作原因未能亲自出席会议，授权董事李伟代为出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事会临时负责人李伟先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
经认真审议，会议以
票同意，
票反对，
票弃权的表决结果审议通过《关于补选第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会二○二三年十月十七日