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深振业A:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-16

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2022-004

深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2022年第一次定期会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2022年第一次定期会议于2022年4月14日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开,会议通知及文件于2022年4月1日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事8人,实际出席董事6人,公司董事李伟先生、王道海先生因工作原因未亲自出席会议,分别委托董事长赵宏伟先生、董事孔国梁先生代为出席会议并行使表决权,其他董事均出席了此次会议,部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵宏伟先生主持,会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议,会议表决通过以下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度董事会报告》(参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”)。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年年度报告及摘要》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》)。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度社会责任报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021年度社会责任报告》)。

四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《公司章程》及

修订对照表)。

五、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《股东大会议事规则》及修订对照表)。

六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会议事规则》及修订对照表)。

七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<董事会战略与风险管理委员会议事规则>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会战略与风险管理委员会议事规则》及修订对照表)。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度财务决算报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021年年度报告》)。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度利润分配的预案》,公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见。(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2021年度利润分配预案的公告》及相关独立意见)。

十、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2022年度经营发展计划的议案》:为明确发展目标,根据公司中长期发展战略,制定2022年度经营发展计划如下:资金回笼≥61.4亿元,合同销售收入≥67.5亿元,合同销售面积≥32万平方米。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021年度内部控制自我评价报告》及相关独立意见)。

十二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计

师事务所的议案》,公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《拟聘任会计师事务所的公告》及相关事前认可意见、独立意见)。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2021年度履职情况汇总报告》:2021年,董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议10次,审议通过决议事项11项,所有决议事项均及时报告董事会。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况汇总报告》:2021年,董事会审计委员会先后召开定期及临时会议10次,审议通过决议事项17项,所有决议事项均及时报告董事会。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况汇总报告》:2021年,董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议9次,审议通过决议事项10项,所有决议事项均及时报告董事会。

十六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2021年度履职情况汇总报告》:2021年,董事会提名委员先后召开定期及临时会议4次,审议通过决议事项11项,所有决议事项均及时报告董事会。

上述第一、二、四、五、六、八、九、十二项议案将提交2021年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会二○二二年四月十六日


  附件:公告原文
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