股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2021-013
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2021年第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2021年第十次会议于2021年4月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月12日以网络方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（第一项议案关联董事赵宏伟先生回避表决）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、在关联董事赵宏伟先生回避表决的情况下，以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》）。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》：定于2021年4月29日14:50以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。
上述第一项议案将提交2021年第一次临时股东大会审议。
备查文件：公司第九届董事会2021年第十次会议决议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会二○二一年四月十四日