股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2020-008
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2020年第一次定期会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2020年第一次定期会议于2020年4月7日上午在深圳湾科技生态园11栋A座42层多功能厅召开，会议通知及文件于2020年3月27日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度董事会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年度社会责任报告》）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年年度报告》）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2019
年度利润分配预案的公告》）。
六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2020年度经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，制定2020年度经营发展计划如下：资金回笼≥25.60亿元；合同销售收入≥32.84亿元；合同销售面积≥20.66万平方米（以上数据均不包含与深圳地铁集团合作的锦荟PARK项目）。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度内部控制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年度内部控制评价报告》）。
八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《拟聘任会计师事务所的公告》）。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2019年度履职情况汇总报告》：2019年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议14次，审议通过决议事项16项，所有决议事项均及时报告董事会。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况汇总报告》：2019年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项13项，所有决议事项均及时报告董事会。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2019年度履职情况汇总报告》：2019年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项7项，所有决议事项均及时报告董事会。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2019年度履职情况汇总报告》：2019年，董事会提名委员召开定期会议1次，
审议通过决议事项1项，决议事项及时报告董事会。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度独立董事履职情况报告》，本议案将在公司2019年度股东大会上向股东报告，具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年度独立董事履职情况报告》。
十四、在关联董事赵宏伟、朱新宏、李建春、于冰回避的情况下，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对非独立董事2019年度履职情况进行考核的议案》：2019年，公司非独立董事诚信、勤勉地履行职责，共参加公司董事会34次，各专门委员会20次，并对所有事项发表了同意的表决意见。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对天职国际会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》：2019年度，天职国际会计师事务所按照审计计划开展各项工作，并按时完成审计任务，为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度全面风险管理报告》：2019年，在党委、董事会和经营班子的带领下，公司精心部署、统筹安排，紧扣关键指标，以持续强化风险防控体系为重点，将风险管理工作与企业日常经营管理紧密相结合。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2019年度股东大会的通知》）。
上述第一、二、四、五、八项议案将提交2019年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会二○二〇年四月九日