深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第十届董事会2019年第三次临时会议于2019年7月3日上午以通讯表决的方式召开，并已于2019年7月2日通知全体董事。会议由公司董事长黄翔先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延期召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司2019年第一次临时股东大会将延期召开，会议时间由原定的2019年7月8日延期至2019年7月11日，具体内容详见公司同日披露的《关于延期召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-049）及《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2019-050）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会二○一九年七月四日