平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2021年9月6日向各董事发出，表决截止时间为2021年9月9日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共14人参加了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于与深圳市高新投融资担保有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
二、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
三、审议通过了《关于与平安资产管理有限责任公司关联交易的议案》。
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
四、审议通过了《关于与平安基金管理有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
五、审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》。本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021年9月10日