慈文传媒股份有限公司关于对子公司减资的公告
一、对外投资概述
2017年8月，慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）与陕西文明东方影视文化传媒有限公司（以下简称“文明东方”）共同出资设立海南大秦帝国影视传媒有限公司（以下简称“大秦帝国影视”）。注册资本为人民币14,280万元，其中慈文传媒以现金出资10,000万元，文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作权经评估后作价4,280 万元出资。具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-043）。
二、本次减资概述
公司于2024年4月17日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司减资的议案》。为进一步整合公司资源，董事会同意对公司控股子公司大秦帝国影视进行减资。公司对大秦帝国影视的认缴出资额由10,000万元减至14,562,223.25元，公司持股比例由70.03%减至25.39%；减资后，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次减资主体的基本情况
1．基本信息
公司名称：海南大秦帝国影视传媒有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5T1CK245
成立时间：2017年9月11日注册资本：人民币14,280万元注册地址：海南省海口市龙华区金贸街道玉沙路16号富豪花园C幢南楼第22层南2202房法定代表人：雷萍企业类型：其他有限责任公司经营范围：电影、电视剧制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装，影视道具的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2．最近一年及一期主要财务数据
| 财务数据 | 2023年度/ 2023年12月31日 （经审计） | 2022年度/ 2022年12月31日 （经审计） |
| 总资产（万元） | 5,135.37 | 5,140.50 |
| 净资产（万元） | 5,134.85 | 5,135.91 |
| 负债总额（万元） | 0.52 | 4.58 |
| 营业收入（万元） | 2.12 | 0.00 |
| 利润总额（万元） | -1.06 | -24.92 |
| 净利润（万元） | -1.06 | -24.92 |
| 资产负债率（%） | 0.01 | 0.08 |
3．减资前后股权结构
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（元） | 出资比例 | |
| 慈文传媒股份有限公司 | 10,000.00 | 70.03% | 14,562,223.25 | 25.39% |
| 陕西文明东方影视文化传媒有限公司 | 4,280.00 | 29.97% | 42,800,000.00 | 74.61% |
| 合计 | 14,280.00 | 100% | 57,362,223.25 | 100% |
四、本次减资对公司的影响
本次减资事项有利于调整公司资产结构，优化资源配置，符合公司经营发展需要。本次减资完成后，公司对大秦帝国影视的持股比例由70.03%减至25.39%，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。本次减资事项遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次减资完成后，公司对大秦帝国影视股权投资会计核算方式发生变化。截至本
公告披露日，预计本次减资将减少公司合并报表总资产约3,790万元，增加公司合并报表净利润约290万元，具体以本次减资实际完成日期数据为准。公司将按规定披露后续相关进展情况。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2024年4月17日