证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-005
襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月7日以电话或邮件的形式发出会议通知，于2024年4月17日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司监事认真审议了公司2023年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司<2024年一季度报告>的议案》
公司监事认真审议了公司2024年一季度报告，认为公司2024年一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年一季度报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
八、 审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
十二、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
2024年4月19日