证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-016
飞亚达精密科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2024年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月18日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份174,433,909股，占公司有表决权股份总数的42.0100％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份173,946,024股，占公司有表决权股份总数的41.8925％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份487,885股，占公司有表决权股份总数的0.1175％。
（3）A股股东出席情况
通过现场及网络投票的A股股东及股东授权委托代表共11人，代表股份174,433,209股，占公司A股有表决权股份总数的47.7529%。
（4）B股股东出席情况
通过现场及网络投票的B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份700股，占公司B股有表决权股份总数的0.0014％。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共11人，代表股份11,456,582股，占公司有表决权股份总数的2.7592％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 议案是否通过 | ||||||
| 序号 | 审议议案 | 股份类别 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | |
| 非累积投票议案 | |||||||||
| 1.00 | 《2023年度报告及摘要》 | 总计 | 174,407,609 | 99.9849% | 26,300 | 0.0151% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 174,407,609 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 0 | 0.0000% | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,282 | 99.7704% | 26,300 | 0.2296% | 0 | 0.0000% | |||
| 2.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | 总计 | 174,407,609 | 99.9849% | 26,300 | 0.0151% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 174,407,609 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 0 | 0.0000% | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,282 | 99.7704% | 26,300 | 0.2296% | 0 | 0.0000% | |||
| 3.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | 总计 | 174,407,609 | 99.9849% | 26,300 | 0.0151% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 174,407,609 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 0 | 0.0000% | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,282 | 99.7704% | 26,300 | 0.2296% | 0 | 0.0000% | |||
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | 总计 | 174,408,309 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 174,407,609 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,982 | 99.7765% | 25,600 | 0.2235% | 0 | 0.0000% | |||
| 5.00 | 《关于2023年度利润分配的议案》 | 总计 | 174,408,309 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 174,407,609 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,982 | 99.7765% | 25,600 | 0.2235% | 0 | 0.0000% | |||
| 6.00 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） | 总计 | 11,430,282 | 99.7704% | 26,300 | 0.2296% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 11,430,282 | 99.7765% | 25,600 | 0.2235% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 0 | 0.0000% | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,282 | 99.7704% | 26,300 | 0.2296% | 0 | 0.0000% | |||
| 7.00 | 《关于2024年度银行总授信借款额度预计的议案》 | 总计 | 174,408,309 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 174,407,609 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,982 | 99.7765% | 25,600 | 0.2235% | 0 | 0.0000% | |||
| 8.00 | 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》 | 总计 | 174,407,609 | 99.9849% | 26,300 | 0.0151% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 174,407,609 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 0 | 0.0000% | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,282 | 99.7704% | 26,300 | 0.2296% | 0 | 0.0000% | |||
| 9.00 | 《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》 | 总计 | 174,408,309 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 174,407,609 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,982 | 99.7765% | 25,600 | 0.2235% | 0 | 0.0000% | |||
| 10.00 | 《关于2023年度董事薪酬的议案》 （关联股东回避表决） | 总计 | 174,407,609 | 99.9849% | 26,300 | 0.0151% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 174,407,609 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 0 | 0.0000% | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,282 | 99.7704% | 26,300 | 0.2296% | 0 | 0.0000% | |||
| 11.00 | 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》 | 总计 | 174,408,309 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 174,407,609 | 99.9853% | 25,600 | 0.0147% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 11,430,982 | 99.7765% | 25,600 | 0.2235% | 0 | 0.0000% |
本次会议议案1-10属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案11属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案6、10属关联交易议案，关联股东已回避表决。
对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行单独计票。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：姜志敏律师 唐健律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十九日