海控南海发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润-44,866.30万元，公司实收股本为人民币844,957,867元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的原因
公司原控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）受制于地域资源限制、市场资源不足等影响，长期处于亏损状态。公司并表期间持续亏损；2018年公司处置海南特玻13%股权后持股比例降至27.44%，其不再纳入公司合并报表范围；2020年海南特玻启动破产重整事项工作，2022年经裁定确认，海南特玻重整计划
执行完毕，重整程序终结。由于过往年度海南特玻持续亏损，对公司经营业绩产生影响，公司未弥补亏损金额较大。虽然2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为正，但尚不足以弥补以前年度累计亏损。
三、应对措施
（一）坚持聚焦主业，加大中高端市场的布局与开拓，提高优质订单比例，深入分析市场需求和竞争态势，明确目标方向，全力推动业务发展。
（二）积极探索新业务领域，寻求优质资源与项目合作，培育新的利润增长点，推动科研成果产业化的进度，加快低效资产处置盘活，实现公司战略转型，助力可持续发展。
（三）持续强化内控管理，建立健全制度体系，不断提升规范化管理水平。坚持问题导向，突出价值创造，全力推进公司管理向精益管理迈进。强化运营管理，优化要素投入和资源配置，促进提质增效。
四、备查文件
1.第八届董事会第九次会议决议；
2.第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日