证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-027
天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。3．2023年年度股东大会经第六届董事会第五次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
4. 会议召开的时间及方式：2024年5月9日（星期四）下午14：30
现场表决与网络投票相结合的方式
5. 网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）A、深圳证券交易所交易系统；投票时间：2024年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年5月9日9:15-15:00
6. 股权登记日：2024年5月6日（星期一）
7. 出席对象：
（1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师及相关人员。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8. 现场会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
| 提案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； | √ |
| 2.00 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； | √ |
| 3.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； | √ |
| 4.00 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； | √ |
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； | √ |
| 6.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； | √ |
| 7.00 | 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》； | √ |
| 8.00 | 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》； | √ |
| 9.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； | √ |
| 10.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》。 | √ |
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，同意提交2023年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上1-9项议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
议案10属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2023年度述职报告》（刘洋、郭宝季、郭耀黎、史宏伟、周晓苏）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月7日-2024年5月8日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00，传真、电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
本次股东大会不接受电话登记。
4、联系方式
联系人：杨勇
联系电话：022－58188588
传真号码：022－58188545
电子邮箱：rxc-zqb@ruixin-eht.com
通讯地址：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号）
邮编：300384
5、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件1。
五、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议
2.第六届监事会第五次会议决议
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会2024年4月19日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“350828”，投票简称为“锐新投票”。
2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
天津锐新昌科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书兹委托 （先生/女士）（身份证号码： _）代表本人/本单位出席天津锐新昌科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限自签署日至本次年度股东大会结束。如果委托人未对下述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票提案 | ||||
| 1.00 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； | |||
| 2.00 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； | |||
| 3.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； | |||
| 4.00 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； | |||
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； | |||
| 6.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； | |||
| 7.00 | 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》； | |||
| 8.00 | 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》； | |||
| 9.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； | |||
| 10.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》。 | |||
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件3
天津锐新昌科技股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表
| 姓名 | 身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 联系地址 | ||
| 电子邮箱 | 邮编 | ||
| 是否本人参加 | 备注 |