苏州未来电器股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议
一、会议的召开和出席情况
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议于2024年4月18日在公司办公楼五楼会议室召开。会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事三名，实际参加会议的董事三名。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的规定。董事彭炳松先生主持本次会议。
二、议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
议案内容：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金利用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充流动资金，上述补流金额占超募资金总额的25.40%，未超过超募资金总额的30%。本次补流不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
议案内容：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，披露的关于募集资金存放、使用、管理等相关信息真实、准确、完整，公
苏州未来电器股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议不存在违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。（以下无正文）
苏州未来电器股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议（本页无正文，为《苏州未来电器股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》之签字页）
出席会议的董事（签字）：
| 郭明全 | 彭炳松 | 耿志坚 |
苏州未来电器股份有限公司独立董事专门会议
2024年4月18日