证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-019
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月17日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》，同意公司2024年日常关联交易预计事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士已回避表决，关联监事林乃机先生、陈艳秋女士已回避表决。
上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年预计金额（万元） | 2023年 实际发生金额 （万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人 销售商品 | 上海均瑶（集团）有限公司 | 销售商品 | 不超过900 | 424.21 | |
| 上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司 | 销售商品 | 不超过2,500 | 1,223.14 | 受宏观经济影响，2023年实际减少用于机上的产品采购金额 | |
| 九元航空有限公司 | 销售商品 | 不超过200 | 5.81 | ||
| 上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司 | 销售商品 | 不超过500 | 37.51 | ||
| 无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司 | 销售商品 | 不超过500 | 6.67 | ||
| 其他关联方公司 | 销售商品 | 不超过1,300 | 118.72 | 受宏观经济影响，2023年实际减少产品采购金额 | |
| 小计 | 不超过5,900 | 1,816.06 |
向关联人采购商品、接受劳务
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 其他关联方公司 | 采购商品、接受劳务 | 不超过1,500 | 1,104.48 | |
| 上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司 | 采购商品 | 不超过300 | 11.27 | ||
| 小计 | 不超过1,800 | 1,115.75 | |||
| 向关联人 租房 | 上海均瑶国际广场有限公司 | 租房 | 不超过100 | 71.05 | |
| 小计 | 不超过100 | 71.05 | |||
| 租房给关联人 | 其他关联方公司 | 租房 | 不超过500 | 154.93 | |
| 小计 | 不超过500 | 154.93 |
合计
| 合计 | 不超过8,300 | 3,157.79 |
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2024年度预计金额（万元） | 2023年实际发生金额（万元） | 2023实际发生占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人 销售商品 | 上海均瑶（集团）有限公司 | 不超过600 | 424.21 | 23.36 | |
| 上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司 | 不超过2,500 | 1,223.14 | 67.35 | 预计需求恢复和增加采购矿泉水产品 | |
| 九元航空有限公司 | 不超过200 | 5.81 | 0.32 | ||
| 上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司 | 不超过500 | 37.51 | 2.07 | ||
| 无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司 | 不超过500 | 6.67 | 0.07 | ||
| 其他关联方公司 | 不超过1,000 | 118.72 | 6.84 | 预计需求恢复和增加采购产品 | |
| 小计 | 不超过5,300 | 1,816.06 | 100.00 | ||
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 其他关联方公司 | 不超过4,000 | 1,104.48 | 98.99 | 预计增加采购设备等 |
| 上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司 | 不超过500 | 11.27 | 1.01 | ||
| 小计 | 不超过4,500 | 1,115.75 | 100.00 | ||
| 向关联人租房 | 上海均瑶国际广场有限公司 | 不超过150 | 71.05 | 100.00 | |
| 小计 | 不超过150 | 71.05 | 100.00 | ||
| 租房给关联人 | 其他关联方公司 | 不超过500 | 154.93 | 100.00 | |
| 小计 | 不超过500 | 154.93 | 100.00 | ||
| 合计 | 不超过10,450 | 3,157.79 |
注：公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海均瑶（集团）有限公司
| 类别 | 基本信息 | |
| 名称 | 上海均瑶（集团）有限公司 | |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号 | |
| 法定代表人 | 王均金 | |
| 注册资本 | 128,000万元 | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | |
| 主营业务 | 许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；停车场服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 成立日期 | 2001年2月14日 | |
| 经营期限 | 2001年2月14日至无固定期限 | |
| 主要财务数据 (未经审计) | 项目 | 2023年1-9月(万元） |
| 总资产 | 9,452,625.40 | |
| 净资产 | 2,777,794.76 | |
营业总收入
| 营业总收入 | 2,656,606.27 |
| 净利润 | 192,765.94 |
上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事长王均豪先生在均瑶集团担任副董事长、总裁，董事王瀚先生在均瑶集团担任副总裁兼战略投资部副总经理、董事朱晓明女士在均瑶集团担任财务总经理，监事林乃机先生在均瑶集团担任副总裁、陈艳秋女士在均瑶集团担任董事会审计委员会副主任、审计部总监，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（二）上海吉祥航空股份有限公司
| 类别 | 基本信息 | |
| 名称 | 上海吉祥航空股份有限公司 | |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号 | |
| 法定代表人 | 王均金 | |
| 注册资本 | 221,400.5268万元 | |
| 公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | |
| 主营业务 | 国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
| 成立日期 | 2006年3月23日 | |
| 经营期限 | 2006年3月23日至无固定期限 | |
| 主要财务数据 | 项目 | 2023年度（万元） |
(经审计)
| (经审计) | 总资产 | 4,486,137.59 |
| 净资产 | 839,071.70 | |
| 营业总收入 | 2,009,567.22 | |
| 净利润 | 75,882.46 |
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任吉祥航空监事、公司董事王瀚先生在吉祥航空担任董事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。
吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（三）九元航空有限公司
| 类别 | 基本信息 |
| 名称 | 九元航空有限公司 |
| 住所 | 广州市白云区人和镇方华公路1501号(空港白云) |
| 法定代表人 | 胡帆 |
| 注册资本 | 117,968万元 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司（法人独资） |
| 主营业务 | 化妆品及卫生用品批发;玩具批发;化妆品及卫生用品零售;玩具零售;机械技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;充值卡销售;广告业;航空技术咨询服务;新材料技术开发服务;节能技术开发服务;飞机座椅设计开发;佣金代理;数据处理和存储服务;软件开发;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;航空旅客运输;航空货物运输;航空、航天相关设备制造;非酒 |
精饮料及茶叶零售;非酒精饮料、茶叶批发。
| 精饮料及茶叶零售;非酒精饮料、茶叶批发。 | ||
| 成立日期 | 2014年4月2日 | |
| 经营期限 | 2014年4月2日至无固定期限 | |
| 主要财务数据 (经审计) | 项目 | 2023年度（万元） |
| 总资产 | 552,284.84 | |
| 净资产 | 156,754.48 | |
| 营业总收入 | 364,766.76 | |
| 净利润 | 26,058.73 | |
九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任九元航空监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，九元航空为公司关联方。九元航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（四）上海均瑶国际广场有限公司
| 类别 | 基本信息 |
| 名称 | 上海均瑶国际广场有限公司 |
| 住所 | 上海市徐汇区肇嘉浜路789号 |
| 法定代表人 | 王均豪 |
| 注册资本 | 8,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股） |
| 主营业务 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；家用电器销售；电子元器件批发；五金产品批发；电子产品销售；文具用品批发；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批 |
发；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；日用品批发；家具销售；珠宝首饰批发；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；建筑材料销售；钟表销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件外包服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；居民日常生活服务；旅客票务代理；小微型客车租赁经营服务；餐饮管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
| 发；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；日用品批发；家具销售；珠宝首饰批发；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；建筑材料销售；钟表销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件外包服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；居民日常生活服务；旅客票务代理；小微型客车租赁经营服务；餐饮管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||
| 成立日期 | 2002年5月10日 | |
| 经营期限 | 2002年5月10日至无固定期限 | |
| 主要财务数据 (未经审计) | 项目 | 2023年1-9月（万元） |
| 总资产 | 270,691.07 | |
| 净资产 | 114,295.11 | |
营业总收入
| 营业总收入 | 5,821.93 |
| 净利润 | 114.71 |
上海均瑶国际广场有限公司（以下简称“均瑶国际广场”）受公司实际控制人王均金先生控制，同时公司董事长王均豪先生担任均瑶国际广场董事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶国际广场为公司关联方。
均瑶国际广场目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（五）上海爱建集团股份有限公司
| 类别 | 基本信息 | |
| 名称 | 上海爱建集团股份有限公司 | |
| 住所 | 上海市浦东新区泰谷路168号 | |
| 法定代表人 | 王均金 | |
| 注册资本 | 162,192.2452万元 | |
| 公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | |
| 主营业务 | 许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理；商务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 成立日期 | 1983年11月28日 | |
| 经营期限 | 1983年11月28日至无固定期限 | |
| 主要财务数据 | 项目 | 2023年1-9月（万元） |
(未经审计)
| (未经审计) | 总资产 | 2,545,876.33 |
| 净资产 | 1,278,848.62 | |
| 营业总收入 | 168,437.86 | |
| 净利润 | 47,480.52 |
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，爱建集团为公司关联方。爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（六）无锡商业大厦大东方股份有限公司
| 类别 | 基本信息 |
| 名称 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“大东方”） |
| 住所 | 无锡市中山路343号 |
| 法定代表人 | 林乃机 |
| 注册资本 | 88,477.9518万元 |
| 公司类型 | 股份有限公司(上市) |
| 主营业务 | 食品、黄金、珠宝销售；农副产品收购；肉、蛋、水产品、净菜的零售；餐饮服务；综合货运站（场）（仓储），道路普通货物运输；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装；自有场地出租；经济信息咨询服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发布国内广告；网络技术咨询、转让；计算机软件开发销售；美容；停车场服务；验光、配镜服务；摄影；钟表修理；图书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）； |
娱乐经营场所。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
| 娱乐经营场所。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） | ||
| 成立日期 | 1998年 1月 20日 | |
| 经营期限 | 1998年 1月 20日至无固定期限 | |
| 主要财务数据 (未经审计) | 项目 | 2023年1-9月（万元） |
| 总资产 | 586,018.72 | |
| 净资产 | 344,055.92 | |
| 营业总收入 | 268,447.07 | |
| 净利润 | 13,582.20 | |
大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任大东方董事长、公司董事朱晓明女士担任大东方董事、公司监事陈艳秋女士担任大东方监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，大东方为公司关联方。大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（七）其他关联方公司
| 企业名称 | 与公司的关系 |
| 上海均瑶如意文化发展有限公司 | 同一实际控制人控制下的关联方 |
| 上海科稷网络技术有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 同一实际控制人控制下的关联方 |
| 无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 无锡市三凤桥食品有限责任公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 云度新能源汽车有限公司 | 同一实际控制人控制下的关联方 |
| 上海诺瑞均健康科技有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 温州均瑶集团有限公司 | 同一实际控制人控制下的关联方 |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海东瑞保险代理有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 武汉均瑶房地产开发有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
上海均瑶国际广场有限公司
| 上海均瑶国际广场有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海宝山区世外学校 | 同一集团控制下的关联方 |
| 安徽陶铝新动力科技有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海华模科技有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 安徽陶铝新材料研究院有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 温州均瑶物业服务有限公司 | 同一实际控制人控制下的关联方 |
| 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海宝银金银制品有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海吉祥智驱新能源汽车有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海陶铝新材料科技有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 君信（上海）股权投资基金管理有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海青浦区世外学校 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海青浦区世界外国语幼儿园 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海金山区世外学校 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海市世外小学 | 同一集团控制下的关联方 |
| 杭州上海世外学校 | 同一集团控制下的关联方 |
| 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 无锡市东方润驰汽车销售服务有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海云姜生物科技有限公司 | 关联自然人控制的企业 |
| 上海嘉定区世外学校 | 同一集团控制下的关联方 |
| 合肥上海世界外国语学校 | 同一集团控制下的关联方 |
| 温州上海世外学校 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海均瑶心宇数科技有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海喜鹊到网络技术有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 杭州上海世外中学 | 同一集团控制下的关联方 |
| 无锡大东方伊酷童有限公司 | 同一集团控制下的关联方 |
| 上海筑威建筑工程有限公司 | 关联自然人控制的企业 |
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、公司与均瑶集团
公司向均瑶集团销售商品、接受劳务。
2、公司与吉祥航空及其下属子公司
公司向吉祥航空及其下属子公司提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品，接受劳务。
3、公司与九元航空
公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。
4、公司与均瑶国际广场（租赁办公场地）
公司部分业务部仍需租赁均瑶国际广场办公场地开展经营活动。
5、公司与爱建集团及其下属子公司
公司向爱建集团及其下属子公司销售商品、接受劳务。
6、公司与大东方及其下属子公司
公司向大东方及其下属子公司销售商品。
7、公司与其他关联方
公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务并租房给其他关联方。
（二）关联交易的定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与均瑶集团、吉祥航空及其下属子公司、九元航空、爱建集团及其下属子公司、大东方及其下属子公司、其他关联方的关联交易为公司正常生产经营提供采购便利；公司与均瑶国际广场的关联交易，为公司房屋租赁提供便利，有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。
公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024年4月19日