证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-048债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座27-30层，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，首席合伙人肖厚发；注册会计师1,395人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师745人。
容诚会计师事务所2022年度经审计的收入总额共计266,287.74万元，其中，审计业务收入254,019.07万元，证券业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对宁波润禾高新材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户数为260家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所会计师事务所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、纪律处分1次。
14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施
各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：胡新荣先生，2006年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在本所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过开润股份、江河集团、兴业股份等多家上市公司审计报告。
项目拟签字注册会计师：徐捷先生，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司维宏股份、龙旗科技的审计报告。
签字注册会计师：崔健先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在本所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过巨一科技等多家上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：郁向军先生，2001年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，先后为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等各项证券服务业务，2001年开始在本所执业，具备相应专业胜任能力；近三年签署或复核过四创电子、博迈科、纽麦特、润禾材料等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 胡新荣 | 无 | |||
| 2 | 徐捷 | 无 | |||
| 3 | 崔健 | 无 | |||
| 4 | 郁向军 | 无 |
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
容诚会计师事务所在2023年度为公司提供审计服务期间的审计费用为80万元，定价原则是依据市场定价，较上一年审计费用无变化。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所为本公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与审计机构根据市场行情协商确定其2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024年4月12日，公司审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和调查，认为容诚会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；对容诚会计师事务所2023年度的审计工作进行了评估，认为其在审计过程中勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，其审计报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果。因此，审计委员会就续聘容诚会计师事务所为公司2024年度的审计机构形成了书面审核意见，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，一致同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3.公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
4.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会2024年4月18日