证券代码:836270 证券简称:天铭科技 公告编号:2024-021
杭州天铭科技股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过,无需提交2023年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
(二)故意隐瞒事实真相,提供虚假材料的;
(三)相互推脱责任,不配合审计人员工作的;
(四)知情人员拒绝提供相关证据的;
(五)蓄意报复、诬告陷害他人,扰乱审计工作的;
(六)以各种方式阻挠审计工作开展的;
(七)故意泄露有关审计秘密的;
(八)拒不执行审计监督决定的;
(九)打击报复审计监督人员的;
(十)其他违反本办法的行为。
第七章 附则第三十三条 本制度未尽事宜,或者与有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》相悖的,按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定办理。
第三十四条 本制度由公司董事会负责修改和解释。第三十五条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会2024年4月18日