贵州益佰制药股份公司2023年年度董事会工作报告
2023年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公司及股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2023年年度董事会主要工作报告如下：
一、2023年公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入282,056.10万元，实现归属于母公司所有者的净利润10,339.90万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分别为83.32%和16.24%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会现由3名独立董事、3名内部董事组成。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，各专门委员会根据相关议事规则有序开展工作，所有董事勤勉尽责，按时参加各项会议，积极为公司的经营发展建言献策，提升董事会经营决策的科学性。2023年年度，公司共召开了6次董事会和5次股东大会，详细情况如下：
（一）、董事会会议召开情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第七届董事会第二十三次会议 | 2023/4/26 | 1、审议《公司2022年年度总经理工作报告》； 2、审议《公司2022年年度董事会工作报告》； 3、审议《公司独立董事2022年年度述职报告》； 4、审议《公司审计委员会2022年年度履职报告》； 5、审议《公司2022年年度内部控制自我评价报告》； |
| 6、审议《公司2022年年度财务决算报告》； 7、审议《公司2022年年度利润分配预案》； 8、审议《公司2022年年度报告全文及其摘要》； 9、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 10、审议《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》； 11、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 12、审议《关于公司及其控股子公司申请2023年年度银行综合授信额度的议案》； 13、审议《公司2023年第一季度报告》； 14、审议《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。 | ||
| 第七届董事会第二十四次会议 | 2023/6/8 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 4、审议《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第一次会议 | 2023/6/30 | 1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》； 3、审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 7、审议《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》； 8、审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第二次会议 | 2023/8/16 | 1、审议《公司2023年半年度报告全文及其摘要》； 2、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》； 3、审议《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第三次会议 | 2023/10/25 | 1、审议《公司2023年第三季度报告》。 |
| 第八届董事会第四次会议 | 2023/11/29 | 1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》； 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》； 5、审议《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》； 6、审议《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》； 7、审议《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》； 8、审议《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》； 9、审议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 |
（二）、股东大会会议召开情况
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023/5/23 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn/ | 2023/5/24 | 详见《贵州益佰制药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-010） |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023/6/30 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn/ | 2023/7/1 | 详见《贵州益佰制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019） |
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023/7/18 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn/ | 2023/7/19 | 详见《贵州益佰制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-023） |
| 2023年第三次临时股东大会 | 2023/9/5 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn/ | 2023/9/6 | 详见《贵州益佰制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030） |
| 2023年第四次临时股东大会 | 2023/12/15 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn/ | 2023/12/16 | 详见《贵州益佰制药股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038） |
报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
（三）、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履责，积极参加相关会议并依法充分履行独立董事职责，认真审议各项议案。积极参加相关会议，重点关注公司经营、业绩预告、对外担保等事项，与公司经营层充分沟通，涉及公司重大事项方面根据自己的专
业知识，充分表达事前认可和独立意见，在工作中保持了充分的独立性和审慎性，切实维护公司全体股东的利益。
（四）、信息披露工作情况
报告期内，公司共完成4份定期报告以及38份临时公告的编制和披露工作。公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（五）、投资者关系工作情况
2023年年度，公司通过接听投资者专线电话、互动平台问答、业绩说明会、接待来访调研机构等多种方式做好与投资者之间的沟通联络，并及时关注公司股票市场动态和市场舆情，树立公司资本市场的良好形象。
三、2024年董事会重点工作计划
2024年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从公司全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步推进。公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，严格按照《上市公司治理准则》等相关要求，抓好落实，不断提升治理水平；持续提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；接受监事会监督，健全内部控制体系；继续加强对公司经营管理的指导，努力为经营层的工作开展创造良好环境。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2024年4月19日