凯盛科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2023年4月17日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、董事会工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交2023年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、独立董事述职报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、审计委员会年度履职情况报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
五、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交2023年年度股东大会审议。
六、2023年度利润分配预案
经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（税前）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交2023年年度股东大会审议。
七、公司2023年度报告和报告摘要
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2023年年度股东大会审议。
八、2023年度内部控制评价报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
九、2023年度内部审计计划
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十、2023年度ESG报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十一、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计提坏账准备1,546.86万元，计提存货跌价准备68.48万元，计提商誉减值准备408.30万元。合计计提各项减值准备2,023.64万元，减少公司2023年度利润2,023.64万元。
公司2023年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2023年年度股东大会审议。
十二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十三、关于部分募集资金投资项目延期的议案
公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将公司超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2024年12月、深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年8月。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-010）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十四、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事解长青回避表决。
十五、关于召开2023年年度股东大会的议案
公司定于5月10日下午14：00在公司三楼会议室召开2023年年度股东大会。经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2024年4月19日