证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-040
山东国瓷功能材料股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《独立董事行为准则》 | 废除 | 是 |
| 7 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《独立董事专门会议制度》 | 新增 | 否 |
| 9 | 《董事、监事薪酬管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 13 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《独立董事年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 否 |
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董 事 会2024 年 4 月 19 日