深圳市联建光电股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2024年4月17日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月7日以书面送达方式送达全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
经审议，监事会认为，公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
同意《2023年度监事会工作报告》相关内容并提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2023年年度财务决算报告》
经审议，监事会认为，公司《2023年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2023年年度利润分配预案》
经审议，公司《2023年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为，公司现已建立了内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。《2023年度内部控制自我评价报告》能够真实反映公司内部控制制度建设和执行情况。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》
经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，并经公司 2023年度审计机构广东亨安会计师事务所（普通合伙）确认，能够真实反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》
经审议，监事会认为，公司本次申请综合授信及为子公司提供担保的行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法规要求。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于2024年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》监事会认为，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
监事会2024年4月19日