莱绅通灵珠宝股份有限公司关于公司注册资本变更并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2022年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，公司股本总额将由345,123,840股减少至343,203,840股，现拟对公司章程相关条款进行变更，并在限制性股票回购注销完成后办理工商变更登记手续。2024年4月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中1名激励对象担任公司监事，公司拟对其已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票进行回购注销；鉴于2023年公司未达成第一个解除限售期的业绩考核目标，公司拟对30名激励对象已获授但尚未解除限售的182万股限制性股票进行回购注销。公司合计拟回购注销限制性股票192万股。
本次限制性股票回购注销后，公司股本总额将由345,123,840股减少至343,203,840股。因此，公司拟将《公司章程》的注册资本修改为343,203,840元，并在限制性股票回购注销完成后办理工商变更登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。
二、本次《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
| 第七条： | |
| 修订前 | 公司注册资本为人民币34,512.384万元。 |
| 修订后 | 公司注册资本为人民币34,320.384万元。 |
| 第二十条： | |
| 修订前 | 公司股份总数为34,512.384万股，全部为普通股。 |
| 修订后 | 公司股份总数为34,320.384万股，全部为普通股。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。由于本次激励计划导致的公司注册资本减少并修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记等事项已获公司2022年第三次临时股东大会授权，上述变更事项将由董事会办理，无需提交股东大会审议。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后形成的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2024年4月19日