精华制药集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因生产经营需要，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其相关子公司与与南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）、 公司及其相关子公司与江苏金丝利药业股份有限公司（以下简称“金丝利药业”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，2024年度拟发生日常关联交易情况如下：
一、预计2024年度日常关联交易
单位：万元
| 公司名称 | 预计关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计关联交易金额 | 2024年1-3月发生金额 | 2023年发生金额 |
| 公司及子公司 | 向关联方销售商品 | 南通产控及其控制的公司 | 销售商品 | 市场公允价 | 不超过1000万元 | 116.28 | 146.72 |
| 公司及子公司 | 向关联方采购原材料及劳务 | 南通产控及其控制的公司 | 采购原材料及劳务 | 市场公允价 | 不超过1000万元 | 0 | 13.21 |
| 公司及子公司 | 向关联方采购原材料及劳务 | 金丝利药业 | 采购原材料及劳务 | 市场公允价 | 不超过500万元 | 0 | 16.65 |
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 公司名称 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 原预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 南通产控及其 | 向关联方销售商品 | 控股股东和对其有重 | 销售中间体 | 146.72 | 不超过1000万元 | 0.01% | 853.28 | 2023年03月30日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 控制的公司 | 大影响的公司 | |||||||
| 向关联方采购原材料及劳务 | 控股股东和对其有重大影响的公司 | 采购原材料及劳务 | 13.21 | 不超过1000万元 | 0.02% | 986.79 | 2023年03月30日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 金丝利药业 | 向关联方采购商品 | 参股公司 | 采购商品、代收代付 | 16.65 | - | 0.03% | - | - |
2023年度关联交易实际发生额均未超过原预计金额，但与预计金额相比差异较大，差异的主要原因受各种客观条件限制，交易未能完全履行。
三、关联人和关联关系
（一） 基本情况
1、南通产控
南通产控法定代表人为张剑桥，注册资本为128000万元，注册地址为南通市工农路486号，经营范围为南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、金丝利药业
金丝利药业法定代表人王锋，注册资本1.59亿元，注册地址为江苏省宜兴市环科园茶泉路18号，经营范围：冻干粉针剂、治疗用生物制品（注射用重组人白介素-2）的生产等。
（二）上述关联方与上市公司及上市公司子公司的关联关系
南通产控为公司控股股东，持有公司34.39%股份。
金丝利药业为公司参股公司。截至2023年12月31日，公司持有其18.60%股份，并委派董事一名。
（三）履约能力分析
南通产控、金丝利药业经营情况均较为稳定，公司及子公司向南通产控及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务、向金丝利药业采购商品符合公司及子
公司生产经营和持续发展需要。
四、关联交易的主要内容
公司及子公司根据实际生产经营发展情况需要，需向南通产控及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务、向金丝利药业采购商品。
五、定价政策和定价依据
公司子公司与关联方之间发生的业务往来，拟与非关联企业执行同等价格和条件，参照市场公允价格，经双方平等协商确定，将不会存在利益输送等现象。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合各子公司生产经营和持续发展的需要。
2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
七、独立董事意见
独立董事专门会议认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2024年4月19日