证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-066转债代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月9日
? 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统 相结合的方式
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月9日 13点30分召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月9日
至2024年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2023年董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2023年监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2023年度独立董事履职报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2023年财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | √ |
| 9 | 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2023年度利润不进行分配的议案 | √ |
| 12 | 关于公司2023年度关联交易确认情况的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，详细
内容见公司于 2024年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、张德刚、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类
别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有
权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601686 | 友发集团 | 2024/4/30 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 2），并持如下文件办理会议登记：
1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件 1）、
本人身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：
2024 年 5 月 8 日（星期三）或之前的其他办公时间 （上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:30）。
（三）登记地点
登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应于会议开始前至少一小时，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号联系人：朱继蕾、赵晶邮政编码：301606联系电话：022-28891850传 真：022-68589921
（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024年4月19日附件1：授权委托书附件2：股东大会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书天津友发钢管集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2023年董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2023年监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 4 | 关于公司2023年度独立董事履职报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2023年财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2024年财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | |||
| 9 | 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案 | |||
| 10 | 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 | |||
| 11 | 关于公司2023年度利润不进行分配的议案 | |||
| 12 | 关于公司2023年度关联交易确认情况的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 股东大会回执
天津友发钢管集团股份有限公司2023年年度股东大会回执
| 股东姓名或名称 | |||
| 股东住址或地址 | |||
| 法定代表人姓名 | 身份证号码 | ||
| 持股数量 | 股东账号 | ||
| 参加会议方式 | ( )亲自参会 ( )委托代理人参会 | ||
| 代理人姓名 | 身份证号码 | ||
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 股东签字 或法人股东盖章 | |||
年 月 日
附注：
1. 请填写字迹工整。
2. 此回执须于 2024 年 5 月 8 日（星期三）或之前的其他办公时间（上午 9:00-12:00，下午13:30-16:30）以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号，传真号码022-68589921，邮政编码301606。