上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券简称：上海物贸      证券代码：A 股 600822          编号：临 2012－020
          物贸 B 股                B 股 900927
                      上海物资贸易股份有限公司
                 第六届董事会第十五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内
   容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承
   担责任。
    公司第六届董事会第十五次会议于 2012 年 10 月 25 日下午在公司会议室举
行，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长贺涛先生主持，公司监
事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手
表决方式通过了以下议案：
    一、审议通过了 2012 年第三季度报告；
   同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    二、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 93.82%）
投资人民币 4492 万元建设百联汽车展示厅项目的议案。
   同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    特此公告。
                                       上海物资贸易股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2012 年 10 月 27 日