上海亚虹模具股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.11元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为35,271,490.12元；截至2023年12月31日，公司期末母公司报表可供股东分配的利润为人民币123,224,862.95元。经第五届董事会第二次会议决议，公司2023年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为140,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,400,000.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为43.66%。
公司2023年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开、审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将本方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，本次利润分配方案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。因此,同意该利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需获得公司2023年年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年4月19日