大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第五次临时会议决议公告

            大庆华科股份有限公司第五届董事会
              2012 年第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于2012年10月16日以邮件形式发出。
    2、董事会会议于2012年10月26日10:00以通讯表决方式召开。
    3、应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
    4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2012
年第三季度报告全文及正文。
    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任李
德爱先生为公司副总经理的议案。
    3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《战略
管理制度》。
    4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《筹资
管理制度》。
    5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《投资
管理制度》。
    6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《对外
担保管理制度》。
    7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关联
交易管理制度》。
    8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《全面
风险管理制度》。
    备查文件
    大庆华科股份有限公司第五届董事会2012第五次临时会议决
议。
                           大庆华科股份有限公司董事会
                                 2012 年 10 月 26 日
附简历：
    李德爱，男，51 岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工
总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员、计划处规划处助理工
程师，化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部
聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间
主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯
车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监，客运中
心主任。
    李德爱先生专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股
股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。