江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第八次会议决议公告

                江苏炎黄在线物流股份有限公司
                八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2012 年 10 月 22 日
向各位董事发出召开八届董事会第八次会议的通知，并于 2012 年 10 月 26 日以通
讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人，人员分别是：卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生
（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如下议案：
    一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第三季度报告》
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；
    二、《修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    原公司章程第十三条：经依法登记，公司经营范围是：仓储，国内贸易，新
型材料的开发、制造及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    现修改为公司章程第十三条：经依法登记，公司经营范围是：仓储，国内贸
易，新型材料的开发、制造及销售，天然气[含甲烷的；液化的]（以上品种经营
场所不储存）、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围涉及行
政许可事项的需取得许可证后方可经营，最终以公司所在地工商行政管理部门核
定为准）。
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交公司 2012 年第六次
临时股东会审议。
    三、《关于召开 2012 年第六次临时股东大会通知的议案》
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；会议通知另行公告。
特此公告。
             江苏炎黄在线物流股份有限公司
                        董事会
                 二零一二年十月二十七日