上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、公司董事薪酬方案
1、在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
3、公司独立董事领取固定薪酬12万元/年（税前）。
二、公司监事薪酬方案
1、在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
2、未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬。
三、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。
四、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据其实际任期按此方案计算并予以发放；
2、公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后生效。
五、董事会、监事会审议情况
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月17日召开第二届董事会第三十二次会议，审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》时，全体董事已回避表决，相关议案将直接提交公司股东大会审议；会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事张伟明、许云回避表决。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月17日召开第二届监事会第二十四次会议，在审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》时，全体监事已回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
六、公司薪酬与考核委员会审核意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司第二届董事会薪酬与考核委员会对《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审阅，发表如下的审核意见：
2024年度董事、高级管理人员的薪酬方案，与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将以上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2024年4月19日