安徽四创电子股份有限公司四届十七次董事会决议公告

                   安徽四创电子股份有限公司
                   四届十七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第十七会议于 2012 年 10 月 25 日
以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过以下议题：
     1、审议通过《2012 年第 3 季度报告全文及正文》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
     选举花蕾女士为公司第四届董事会战略委员会委员。
     选举花蕾女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，花蕾女士任主
任。
     选举花蕾女士为公司第四届董事会提名委员会委员。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告
                                             安徽四创电子股份有限公司董事会
                                                     二Ｏ一二年八月二十五日