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证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-016号
华塑控股股份有限公司十二届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第九次会议于2024年4月16日下午16：00以现场结合通讯表决方式在成都公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年4月6日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴学俊先生、周文杰先生及何静女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2023年度董事会工作报告》
《2023年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、 审议通过《2023年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：执行总经理代表管理层所作的《2023年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况，认真贯彻执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
3、 审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
本议案已经董事会审计委员会2024年第二次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
4、 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
本议案已经董事会审计委员会2024年第二次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。《2023年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2023年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
5、 审议通过《2023年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具大信审字【2024】第14-00122号《审计报告》，公司2023年度实现营业收入740,746,279.64元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为12,616,502.91元，期末母公司未分配利润为-1,224,666,349.34元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。因此，公司2023年度无利润可分配，2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
6、 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会2024年第二次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
7、 审议通过《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》。
基于谨慎性原则，公司董事均对该事项进行回避表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》。
公司董事、执行总经理费城先生对本议案回避表决。
本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票：
1票。
9、 审议通过《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的议案》
本议案已提前经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》。
关联董事吴学俊先生对本议案回避表决。
保荐机构对本报告发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票：
1票。
10、 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
11、 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
本次拟聘任会计师事务所已提前经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
12、 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年5月10日下午召开2023年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
三、其他事项
公司独立董事提交了独立董事述职报告，将在公司2023年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度独立董事述职报告》。
本次董事会还听取了公司《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《关于会计师事务所2023年度履职情况的评的报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布相关报告。
四、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事专门会议2024年第一次会议纪要；
3、董事会审计委员会2024年第二次会议纪要；
4、董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议纪要。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月十八日