一、董事会审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由独立董事张炳辉先生、独立董事秦扬文先生、董事江新明先生共3名委员组成，其中主任委员会由具有专业会计资格的独立董事张炳辉先生担任。报告期内，公司第一届董事会任期届满，公司于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会完成换届选举，并同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生第二届董事会审计委员会。公司第二届董事会审计委员会由独立董事张炳辉先生、独立董事王文宁女士和董事江新明先生共3名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张炳辉先生担任。独立董事人数占审计委员会成员总数的1/2以上，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2023年度，审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席了会议。会议召开和审议情况如下：
| 召开时间 | 会议名称 | 会议审议事项 |
| 2023.4.17 | 第一届董事会审计委员会第九次会议 | 审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于<2022年度募集资金存放与实际使用 |
| 召开时间 | 会议名称 | 会议审议事项 |
| 情况专项报告>的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 | ||
| 2023.4.26 | 第一届董事会审计委员会第十次会议 | 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。 |
| 2023.8.22 | 第一届董事会审计委员会第十一次会议 | 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于新增募集资金专户的议案》。 |
| 2023.10.30 | 第一届董事会审计委员会第十二次会议 | 审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》。 |
| 2023.12.12 | 第一届董事会审计委员会第十三次会议 | 审议通过《关于提名公司财务负责人候选人的议案》。 |
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司聘请的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），审计委员会客观评估了立信的独立性和专业性，对审计工作进行了监督，认为立信能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定开展工作，遵循独立、客观、公正的职业准则完成各项审计任务，做到了恪尽职守、勤勉尽责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内部审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展。报告期内，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不
存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为，公司的内部控制制度得到了有效实施，符合相关法律法规对上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2023年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。
2024年，公司董事会审计委员会将继续提高自身履职能力，坚持独立、客观、专业的判断原则，充分发挥审计委员会监督、指导、评估、协调的职能，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作，推动提高公司的治理水平。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月17日