股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-013
江苏长青农化股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月25日以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
《2023年度监事会工作报告》刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》全文刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实可靠，财务结构合
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
理，财务状况良好；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2024】第ZH10080号”标准无保留意见审计报告客观、公正，公允的反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》及《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。《2023年度利润分配预案的公告》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况。
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2024年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年第一季度报告》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：长青湖北继续使用不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意长青湖北继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币26,000万元额度进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型理财产品，该额度资金可以滚动使用。
《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过了《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》
经审核，监事会认为：《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》以对社会公众股东的合理投资回报为前提，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在
相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护公众投资者的合法权益。《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会
2024年4月18日