兰州黄河企业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月16日召开第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，分别审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，现将该预案具体内容公告如下：
一、该预案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润- 46,720,689.86元，截至2023年末母公司资产负债表中未分配利润- 15,926,605.74元。
鉴于公司2023年度亏损，董事会从实际情况出发，提出以下利润分配预案：
公司2023年度不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。
二、该预案的合法、合规性
公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司近年来的经营情况，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、董事会意见
公司董事会认为，该预案是在保障公司生产经营正常开展的前提下，综合考虑了公司近年来整体经营状况以及为保障后续新品研发、市场开拓等业务资金需求后提出的，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
四、监事会意见
公司监事会认为，该预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规和公
司制度的规定与要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他说明
该预案还需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第二次会议决议；
2、公司第十二届监事会第二次会议决议。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇二四年四月十七日