上海亚通股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600692    公司简称：亚通股份 公告编号：临 2012—015
              上海亚通股份有限公司第七届董事会
                   第 12 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
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    上海亚通股份有限公司第七届董事会第 12 会议通知于 2012 年
10 月 20 日发出，会议于 2012 年 10 月 25 日下午在公司会议室召开，
本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成
如下决议：
   审议通过了《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限
公司进行委托贷款的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   特此公告
                                  上海亚通股份有限公司董事会
                                        2012 年 10 月 25 日