证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-037
西藏多瑞医药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年4月5日以邮件、微信形式发出，并于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
经审议，监事会通过《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
经审议，监事会通过《2023年度财务决算报告》，内容详见公司《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度利润分配预案》
经审议，监事会认为公司《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东
长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2023年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》经审议，监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司2023年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》经审议，监事会认为2023年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真
实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度日常关联交易确认的议案》
经审议，监事会确认了公司2023年度日常关联交易事项。
独立董事专门会议审议通过该事项；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》经审议，公司监事会同意将超募资金人民币26,300,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
《第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
监事会2024年4月18日