证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－012
深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2024年4月16日（星期二）10:30以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月6日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事11名。独立董事刘科先生因公未能出席本次会议，委托独立董事赵新炎先生代为出席并表决。董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年度财务报告》
详见公司于2024年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度审计报告》。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度利润分配预案》
详见公司于2024年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司于2024年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
详见公司于2024年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（五）审议通过《2023年度内控体系工作报告》
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（六）审议通过《2024年度重大风险评估报告》
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（七）审议通过《2023年度董事会工作报告》
详见公司于2024年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（八）审议通过《2023年度总裁工作报告》
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（九）审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》
详见公司于2024年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度报告》（公告编号：2024-016）“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案逐项审议并表决，董事黄伟先生、梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生、王慧敏女士、台冰先生、向自力先生以及徐宁先生因2023年度在公司领取薪酬或津贴，审议自身分项议案时分别回避了表决，分项表决结果如下：
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度高管薪酬的议案》
详见公司于2024年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《2023年
度报告》（公告编号：2024-016）“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（十一）审议通过《2023年度报告及其摘要》
详见公司于2024年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度报告》（公告编号：2024-016）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十二）审议通过《2023年度社会责任报告》
详见公司于2024年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度社会责任报告》。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十三）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
详见公司于2024年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
1、第九届董事会审计委员会第九次会议审核意见；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审核意见；
3、第九届董事会第十三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月十八日