宁波波导股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

                         宁波波导股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波波导股份有限公司于 2012 年 10 月 15 日以电子邮件、传真等方式发出召开第五届
监事会第六次会议的通知，会议于 2012 年 10 月 25 日在浙江省奉化市大成东路 999 号公司
会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，
审议通过了如下决议：
    审议通过了《公司 2012 年度三季度报告》，并出具审核意见如下；
    一、《公司 2012 年度三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公
司章程》的规定；
    二、《公司 2012 年度三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实反映了公司 2012 年半年度的经营业绩和财务状况等事项；
    三、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2012 年三季度报告的相关人员
有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                                                       宁波波导股份有限公司监事会
                                                                   2012 年 10 月 27 日