瑞可达：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-030

苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月9日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月9日 14点30 分召开地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月9日至2024年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》	√
9	《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

11.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
11.06	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11.07	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
11.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.09	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√
11.10	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
11.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
11.12	《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》	√
12	《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》，报告内容已于 2024年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2024年4月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：吴世均先生、黄博先生、马剑先生

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688800	瑞可达	2024/4/29

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务

合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年5月7日下午17:00前送达登记地点。

（二）现场登记时间、地点

登记时间：2024年5月7日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）； 登记地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：马剑、熊小丽

联系电话：[phone]传真：[phone]联系地址：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书苏州瑞可达连接系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8	《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
9	《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

10	《关于修订<公司章程>的议案》
11.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.06	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11.07	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.09	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
11.10	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.12	《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
12	《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》

13

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。