扬州晨化新材料股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月17日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润60,507,708.82元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提取法定盈利公积6,403,467.49元（母公司口径），截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为542,428,257.83元。
为积极回报公司股东，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以现有公司总股本212,858,380股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.8元（含税），共计派发现金红利38,314,508.40元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。
二、利润分配预案的合法合规性
本次提议的公司2023年利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、利润分配预案的决策程序
1、独立董事专门会议意见
根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公司法》和《公司章程》规定，我们认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为：2023年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2024年4月18日