证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-018
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告
特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司及控股子公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | ||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | |
2、投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、项目组成员基本信息
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
前述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册
| 项目组成员 | 姓名 | 成为注册会计师时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在天健执业时间 | 开始为公司提供审计服务时间 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 赵国梁 | 2007年 | 2007年 | 2007年 | 2024年 | 清溢光电、金溢科技、步科股份、华源控股等 |
项目质量控制复核人
| 项目质量控制复核人 | 许安平 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2023年 | 浙数文化、聚合顺、瀚叶股份、兔宝宝、国泰环保、满坤科技 |
| 拟签字注册会计师 | 赵国梁 | 2007年 | 2007年 | 2007年 | 2024年 | 清溢光电、金溢科技、步科股份、华源控股等 |
| 郑燕玲 | 2020年 | 2016年 | 2020年 | 2024年 | 天英教育、瀛通通讯、杰尔斯、巨正源 |
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2024年4月16日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员认真审查了天健的相关资质，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，同意续聘天健担任公司及控股子公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健担任公司及控股子公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月16日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。经核查，监事会认为：天健符合《证券法》的相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一致同意续聘天健担任公司及控股子公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第八次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所基本情况的说明及其执业证明文件等。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月18日