证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-026
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告
特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴学斌先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件；
2、截至本公告披露日，征集人吴学斌先生未直接或间接持有公司股份。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴学斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
一、征集人的基本情况
1、征集人吴学斌先生为公司现任独立董事，基本情况如下：
吴学斌先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，深圳市南山区人民检察院公诉科主诉检察官，深圳国际仲裁院仲裁员。现任深圳大学法学院教授，北京市京师（深圳）律师事务所律师，兼任深圳市普博医疗科技股份有限公司和深圳市飞荣达科技股份有限公司及深圳市中图仪器股份有限公司独立董事。2019年11月至
今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
3、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权涉及的议案不存在利害关系。
二、征集表决权的具体事项
1、征集人就公司2023年年度股东大会审议的下列股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权：
议案10.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案11.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
议案12.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托投票的股东应当同时明确对本次股东大会审议的所有议案的投票意见，征集人将按委托投票的股东的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
2、征集主张
征集人吴学斌先生作为公司独立董事，已出席公司于2024年4月16日召开的第二届董事会第十次会议，对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案均投同意票。
投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
（1）征集期限：2024年5月7日（9:30-11:30，14:00-17:00）。
（2）征集表决权的确权日：2024年5月6日。
（3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以刊登公告的方式公开征集表决权。
（4）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司证券部收到时间为准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
收件人：谭景霞
邮政编码：516081联系电话：0755-89305886传真号码：0755-83051789电子信箱：ir@mailmehow.com请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；
②已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；
④提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。
（5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：
①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权；
②委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。
（7）征集对象：截至2024年5月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
特此公告。
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
征集人：吴学斌独立董事
2024年4月18日
附件：
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权的有关事项。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事吴学斌先生出席深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会，并按本授权委托书的指示代为行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 备案 | 授权意见 | ||
| 该列打勾的栏目可投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 10.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
注：
1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，法定代表人签字并加盖法人公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
3、议案须在“同意”“反对”“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，同一项议案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。
4、委托人应当同时明确对其他提案的投票意见。
5、委托人委托表决权的股份数量以本次股东大会股权登记日2024年5月6日下午收市时持有的股票数量为准。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股性质、数量和比例（以股权登记日为准）：
委托人股东账户：
委托人联系方式：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日