株洲冶炼集团股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告
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重要内容提示：
? 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
? 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
一、 利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润 611,154,633.09 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润 76,027,083.34元，股东权益内部结转74,200.00元,加年初未分配利润结余-2,656,886,178.81元，本年度末可分配利润为-2,121,684,429.06元。经公司第八届董事会第五次（2023年度董事会）会议审议通过，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2023年度可分配利润为负数，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2023年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司不具备现金分红的条件。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月16日召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月16日召开第八届监事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需获得公司2023年年度股东大会审议通过后实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会2024年4月18日