建设工业集团（云南）股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是公司资产重组后的第一年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，严格遵守《公司法》以及有关监管规定，认真履行“定战略、作决策、防风险”职责，维护股东和公司利益，勤勉尽责，推动公司高质量发展。
一、2023年度战略执行情况和党建工作情况
公司坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，准确识变、科学应变、主动求变，扎实开展提质增效专项行动，经营质量效益持续提升，全面完成董事会确定的年度经营目标。全年实现营业收入42.56亿元，归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，同比增长27.33%。一是不断提高政治站位，坚决履行强军首责。二是加快布局优化和结构调整，新能源汽车零部件加快推进汽车零部件由油向电、由零件向总成迭代升级；传统能源汽车市场持续拓展；加快拓展战略性新兴产业，进一步明确符合公司发展战略的发展方向和重点领域项目。三是准确把握发展形势，组织开展“十四五”规划中期评估，坚定“一核两翼”战略目标不动摇，进一步明确“十四五”规划总目标保持不变。四是着力提升创新体系效能，发展动能更加强劲。坚持创新在企业发展中的核心地位，加快打造原创技术策源地，推动实现高水平科技自立自强。五是扎实推进深化改革，治理体系更加优化。巩固深化国企改革三年行动成果，启动实施新一轮国企改革深化提升行动；现代企业治理体系持续完善，全面贯彻落实“两个一以贯之”，构建完善现代企业治理体系。六是持续筑牢安全底线，风险防控更加有效。七是持续深化党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争工作。
二、2023年董事会工作情况
1.全面贯彻落实“两个一以贯之”，公司治理体系不断完善。健全完善“1+4+N”现代公司治理制度体系；完成资产重组后第一次换届选举；落实独立董事改革制度要求，修订完善了相关制度。
2.规范召开董事会与股东大会会议，科学决策能力进一步提升。全年组织召开董事会定期会议4次，临时会议5次，召开各专委会会议共12次。召集年度股东大会1次，临时股东大会5次，会议精心组织，资料严格审查，会中讨论充分，决策流程合法合规，董事履职恰当充分。
3.加强内控和合规管理，重大风险得到有效防范。建立健全“四位一体”大风控体系和监督管控机制，未发生系统性重大风险；坚持规范业务流程，加强关重领域内控检查，合规管理“三道防线”进一步夯实；推进法治体系建设，推行更加务实有效的法治管理模式，依法治企能力得到提升。
4.严格执行法律规范，信息披露质量进一步提高。全年发布公告及文件149份；严格内幕信息管理，开展培训4次120余人次，修订公司内幕信息登记管理等制度。全年信息披露做到了“应披尽披”，公司在深交所2022-2023年度信息披露工作评价结果为B级。
5.建立健全多渠道沟通方式，投资者关系管理得到强化。全年通过深交所互动易平台、热线电话等方式回复投资者提问近300个，与投资者保持良好沟通；组织召开2022年度业绩说明会；参加了云南证监局和和集团公司组织的投资者见面会，增强了投资者信心。
6.积极开展资本运作，募集资金10亿元。通过路演、线上路演和反向路演等多种方式，接洽意向投资者数十家，募集配套资金10亿元；同时完成了公司更名和证券简称变更工作。
7.积极履行社会责任，真情回馈社会。坚定履行央企政治责任和社会责任，助力乡村振兴。拨付资金117万元，消费帮扶购买农产品50万元，赴定点帮扶村实地走访慰问，选派2名优秀干部挂职副县长和担任村第一书记、工作队长。
三、2024年董事会工作计划
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以提高核心竞争力增强核心功能为重点，全力推进“一核两翼”产业布局，全力完成董事会确定的年度目标任务，推动公司高质量发展。
1.坚定不移履行强军首责。紧扣建军百年奋斗目标，深入落实习近平强军思想和新时代军事战略方针，坚持由单装向系统、向体系化发展，加快推进武器装备“三化”
融合和新域新质拓展，提升武器装备供给保障能力，为建设世界一流军队提供一流武器装备。
2.大力推进产业转型升级。汽车零部件方面，坚持高端化、智能化、绿色化方向，加快产品结构调整转型和市场拓展，着力新培育“专精特新”小巨人企业。大力发展战略性新兴产业，围绕国资委“9+6”产业布局，聚焦新质生产力，按照整合资源、高位切入的总体思路，着力发展新型特种产品、新能源汽车、新材料、光电信息等产业。
3.坚持科技创新引领。系统推进“13481”科技创新体系落地落实，联合争取国家级实验室落地，加快无人化、智能化装备发展。落实关键技术攻关项目，加快生产线自动化、信息化、数字化“三化”改造步伐，提高产品质量和降低制造过程成本。加强核心技术突破，把技术优势转化为产品优势和竞争优势。开展研发数字化、管理信息化、制造智能化等建设，推动数字化转型。
4.深入贯彻落实“两个一以贯之”。发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，持续完善以《公司章程》为基础的现代公司治理体系，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
5.充分发挥董事会职能作用。一是立足全局“定战略”。聚焦公司“一核两翼”产业布局及“十四五”规划目标，研究重大战略事项、产品产业布局、新兴产业培育等事项。二是科学规范“作决策”。以规范、科学、高效的决策，持续提升公司经营质量，引领公司打造一流科技企业。三是系统全面“防风险”。以司库系统深化运维为抓手，构建一体化穿透式全面风险防控体系，推动风险防控能力不断提高。开展审计监督全覆盖，坚持应审尽审、凡审必严。加强合规能力建设，进一步提升合规管理价值创造能力。
6.确保董事会规范高效运行。一是加强组织建设，选强配优董事会及各专委会成员，开展新《公司法》等法律法规学习。二是强化制度建设，完善公司“1+4+N”现代企业治理制度体系，进一步提高公司治理水平。三是不断规范董事会会议，拟召开董事会定期会议4次，根据需要召开临时会议。
7.以高质量党建引领保障世界一流科技企业建设。不断完善习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署贯彻落实机制，推进党建工作与生产经营深度融合；牢固树立人才是第一资源的观念，建设高素质干部人才队伍；加强党风廉政建设和反腐败斗争，以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督，持之以恒正风肃纪。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会2024年4月18日