证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-012
南通海星电子股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业， | ||||
| 建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | |
2. 投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3. 独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二） 项目成员信息
1. 人员信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 闾力华 | 2003 | 2004 | 2003 | 2020 | 签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、辉丰生物、兆龙互连、税友软件等审计报告。 |
本期签字会计师
| 本期签字会计师 | 闾力华 | 2003 | 2004 | 2003 | 2020 | |
| 李 达 | 2013 | 2010 | 2013 | 2020 | 签署精功科技、海星股份、明牌珠宝等审计报告。 | |
| 质量控制复核人 | 赵兴明 | 2006 | 2005 | 2006 | 2021 | 签署重庆啤酒、涪陵榨菜、新大正等审计报告，复核四方科技、安科瑞等审计报告。 |
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三） 审计费用
公司将根据2024年相关审计工作量和市场价格水平，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度财务报表审计费用。
2023年度财务报表审计服务报酬为人民币45万元，内部控制审计服务报酬为人民币15万元。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；在公司2023年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了年度财务报告和内部控制等审计工作。公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，并将《关于聘任2024年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
（三）董事会审议情况
公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二十次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会2024年4月18日